WwftCheck

De oplossing voor uw cliëntenonderzoek
Inloggen
Wat is WwftCheck

WwftCheck.nl is een doorzoekbare database met personen die op een sanctielijst staan genoteerd, worden beschouwd als een PEP of (negatief) in de media zijn geweest. Met deze informatie kunt u eenvoudig bepalen of er integriteit gerelateerde risico's zijn bij het zakendoen met een klant.

Cliëntenonderzoek

Eén van de verplichtingen van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) is het cliëntenonderzoek. Het doel van het uitvoeren van een cliëntenonderzoek is dat u zicht krijgt op de risico’s rondom een persoon met wie u zaken doet. Het cliëntenonderzoek draagt bij aan het herkennen en beheersen van de risico’s die een bepaalde klant met zich meebrengt. Een essentieel onderdeel van het cliëntenonderzoek is het controleren van uw klanten tegen sanctielijsten, PEP lijsten en negatieve media.

De online database waarmee u makkelijk uw klanten toetst.

Ontdek snel of uw klant een PEP is, op een sanctielijst staat of negatief in de media is geweest.
desktop
Toetsen van een cliënt

U voert de roep- en achternaam en het geboortejaar van uw cliënt in en vervolgens krijgt u een overzicht waarin staat vermeld of u bijvoorbeeld te maken heeft met een PEP, of uw cliënt op een sanctielijst staat of (negatief) in de media is verschenen. Bij het toetsen van een cliënt maakt de WwftCheck gebruik van betrouwbare databases met een wereldwijde dekking om u zo te laten beschikken over de best beschikbare PEP-, sanctie- en negatieve media-databases die momenteel op de markt zijn. Daarnaast maken wij gebruik van de belangrijkste sanctielijsten ter wereld, onder andere die van de EU, de VN en de VS.

Vervolgstappen

U heeft uw cliënt getoetst in WwftCheck en wilt hier graag advies over. ComplyNow beschikt over zeer ervaren Compliance Specialisten die u kunnen helpen bij het inschatten van eventuele risico’s en kunnen adviseren bij een beoordeling. Wij kunnen u ook helpen bij het uitvoeren van de risicobeoordeling, het opstellen van uw beleid, het trainen van u en uw personeel en wij kunnen voor u optreden als onafhankelijke Compliance Specialist. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met sales@complynow.eu.